Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)
Usługi naszego zespołu w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy obejmują:
- procedury i szkolenia w zakresie AML;
- wsparcie klientów w zakresie międzynarodowej wymiany informacji podatkowych (CRS/Common Reporting Standard, FATCA);
- wsparcie w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz procedury z tym związane:
- dokonujemy na rzecz klienta analiz przepisów prawa z punktu widzenia obowiązku podlegania przepisom AM; wspieramy w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML,
- wspieramy w bieżącym wykonywaniu obowiązków związanych z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych, ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, reprezentujemy klientów w bieżących kontaktach z GIIF, organami nadzoru oraz organami ścigani
4. Świadczymy doradztwo i szkolenia w odniesieniu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.
Opiekunowie
Nagrody i rankingi
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla partnerów kancelarii prawnych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Doświadczenie
