Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)

Usługi naszego zespołu w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy obejmują:

1. procedury i szkolenia w zakresie AML;
2. wsparcie klientów w zakresie międzynarodowej wymiany informacji podatkowych (CRS/Common Reporting Standard, FATCA);
3. wsparcie w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz procedury z tym związane:

• dokonujemy na rzecz klienta analiz przepisów prawa z punktu widzenia obowiązku podlegania przepisom AM; wspieramy w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML,
• wspieramy w bieżącym wykonywaniu obowiązków związanych z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych, ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, reprezentujemy klientów w bieżących kontaktach z GIIF, organami nadzoru oraz organami ścigani

4. Świadczymy doradztwo i szkolenia w odniesieniu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

Zespół

Tomasz Piejak

adwokat, counsel

Piotr Świstak

adwokat, approved compliance officer (ACO), partner GWW Tax, dyrektor oddziału w Rzeszowie

Aneta Skowron

adwokat, senior associate